La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda de Chile es un servicio público destinado a la prevención e impedimento a la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica chilena para la comisión de los delitos de lavado de activos.¿Cómo la UAF puede detectar el lavado de activos?
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En los años 2014 y 2015 se revelaron casos de financiamiento…
En los años 2014 y 2015 se revelaron casos de financiamiento ilegal de campañas políticas a través de boletas y facturas falsas emitidas por el Grupo Penta y SQM. Estos casos involucraron a políticos de varios partidos y revelaron una red de corrupción y financiamiento irregular. Por su parte, los ejecutivos de Penta Carlos Délano y Carlos Lavín fueron condenados a penas de cárcel y multas, aunque sus condenas fueron reducidas a libertad vigilada tras un acuerdo judicial que contemplaba asistir a clases de ética. En el caso de SQM, Julio Ponce Lerou también enfrentó sanciones y la empresa acordó pagar multas significativas. Estos casos llevaron a una revisión de las leyes de financiamiento de campañas en Chile.¿Cuál de las siguientes alternativas refleja el contenido de las clases de ética a las cuales el tribunal sometió a los ejecutivos del Grupo Penta?
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Las responsabilidades empresariales exponen cómo las responsabilidades económicas de las organizacionales hacia sus propietarios/accionistas y las responsabilidades legales en relación con las normativas vigentes deberían ir más allá para asumir también un conjunto de compromisos sociales y medioambientales de la organización. ¿Cómo una empresa podría fortalecer el conocimiento y respeto al código de ética por parte de sus trabajadores?
Las responsabilidades éticas, económicas, discrecionales y l…
Las responsabilidades éticas, económicas, discrecionales y legales constituyen la responsabilidad social corporativa, la cual se fortalece al integrar una sólida cultura de cumplimiento corporativo que pueda ayudar significativamente a reducir los riesgos de gobernanza y a su vez cambiar la forma en que las empresas los enfrentan.
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Analiza las implicaciones para la continuidad y planificación a largo plazo de una sociedad si no se especifica en los estatutos la duración de esta. ¿Cuánto tiempo se entenderá la duración de la sociedad en ese caso?
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Comparando los principios fundamentales del derecho laboral, ¿cómo el principio de la norma más favorable se aplica en la protección de los derechos del trabajador?
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Analiza las características de las escrituras y señala ¿por qué es importante la exigencia que en la escritura se individualicen a los accionistas?
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¿Qué destino se le debe dar al patrimonio de una persona jurídica sin fines de lucro que el Estado ha decidido disolver?
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The nurse is caring for a patient receiving IV furosemide (Lasix) 40mg and enalapril (Vasotec) 5 mg PO bid for acute decompensated heart failure (ADHF). The patient reports severe orthopnea.Which finding should the nurse document as evidence of the MOST significant improvement?
The nurse is providing education to a group of healthcare wo…
The nurse is providing education to a group of healthcare workers about the prevention of varicose veins. Which of the following points should the nurse include in the presentation?