¿Quiénes deben cumplir con OFAC?
Blog
El programa de identificación de clientes debe incluir proce…
El programa de identificación de clientes debe incluir procedimientos para verificar la identidad de cada cliente de manera factible y bajo un enfoque de riesgos.
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia F…
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) a nivel mundial, se formó en 1995?
Es importante que todas las listas de asistencia de las capa…
Es importante que todas las listas de asistencia de las capacitaciones, se completen y se mantengan archivadas.
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores…
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores incluyen:
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para gen…
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para generar los fondos que destinan al financiamiento de sus actividades.
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancari…
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancaria extranjeras, es que pueden contener cuentas anidadas.
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o re…
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o revelación para detectar el transporte físico transfronterizo de:
¿Cuál de los siguientes puntos deben cuantificarse al evalua…
¿Cuál de los siguientes puntos deben cuantificarse al evaluar el riesgo de los productos y servicios de un banco?
La adopción de un enfoque basado en el riesgo a la supervisi…
La adopción de un enfoque basado en el riesgo a la supervisión de los sistemas y controles ALA/CFT de las instituciones financieras permite a las autoridades de supervisión dirigir los recursos hacia las áreas en las que se percibe la presencia de un riesgo mayor.