Blog

Las compañías pantalla no tienen fines legítimos.

Integración es el proceso de utilizar una transacción aparentemente legitima y “reintegrarla” al sistema financiero con el objeto de que los fondos regresen al criminal.

¿Quién NO puede realizar la prueba independiente del programa ALA/CFT?

¿Qué debe exigir los sujetos obligados a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado por su nivel elevado de riesgo?

El cliente por ser un proveedor del Estado es vulnerable al delito de corrupción.

Indique cuál de los siguientes tipos de transacciones vía valija, de una institución financiera corresponsal extranjera, podría ser: 1) indicativa de una actividad sospechosa y deberá ser investigada a más profundidad; o 2) no indicativa de una actividad sospechosa. La valija incluye giros postales nacionales de la Oficina de Correos de los Estados Unidos.

El término “compañía pantalla”, se refiere a compañías que no cotizan en Bolsa, sociedades anónimas y fideicomisos que están físicamente ubicados fuera de los Estados Unidos.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es un paso para el lavado de activos?

Los países deben contar con la capacidad para rastrear todas las transferencias electrónicas y deben minimizar los umbrales tomando en cuenta el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera debido a:

Sanciones aplicadas por el supervisor contra los sujetos obligados por incumplimiento deben ser: