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¿El auditor externo comprueba que Seguros ACME, S. A., para la vinculación de clientes personas físicas, se apoya de las debidas diligencias realizadas por los corredores de seguros y solamente tienen en sus archivos un correo electrónico indicando que la depuración y debida diligencia fue realizada exitosamente y no arrojó hallazgos negativos. ¿Con este procedimiento se cumple con el artículo 47 de la Ley 155-17 sobre Delegación?

Organismo intergubernamental que emite los estándares internacionales en materia PLAFT. Su principal aporte son las 40 Recomendaciones del GAFI:

Title 2 of the Clean Water Act provided Grants for Construction of Treatment Works to assist municipalities in creating or expanding sewage treatment plants aka Publicly Owned Treatment Works (POTWs).

Componentes del Programa de Cumplimiento PLAFT:

¿La negación del cliente sobre su información básica es una señal de alerta?

¿Las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas pueden ser utilizadas para lavar dinero?

¿Las señales de alertas son las mismas para todos los sujetos obligados?

¿La debida diligencia es conocer al cliente?

¿Qué tipo de negocio facilita el mecanismo del LA?

Desafío internacional que se caracteriza porque el origen de los fondos es ilícito: