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La evaluación de riesgo de las cuentas nuevas es un componente integral de un buen programa de cumplimiento AML/CFT. A continuación se detalla una breve descripción de una cuenta nueva. En igualdad de circunstancias, ¿Cómo evaluaría usted el riesgo inicial de cada cuenta: Alto o bajo? El cliente es el Gerente de una tienda local. Se acaba de mudar al área y desea abrir una cuenta personal en una entidad bancaria que se encuentra a dos puertas de su nueva tienda.

A fin de que cada país pueda congelar o incautar y decomisar los bienes relacionados con el lavado de activos, es necesario adoptar ciertas medidas que deben incluir la autoridad para hacer todo lo siguiente, EXCEPTO:

If Honda (a Japan-based firm) produces a car in Ohio and exports it to Japan, in which country’s GDP will the car be counted? [Note: only consider the value of the car that was built and sold without assuming any profit mark up by the final seller.]

In your assignment 1, one of the data was “GDP per capita, PPP adjusted.” PPP adjustment is to correct for:  

In 2019, the GINI coefficients are:  Country GINI Coefficient  India 0.362 Sri Lanka 0.402 China 0.472 Brazil 0.577 USA 0.450 Pakistan 0.312    From this data, which of the following statements is CORRECT?    

Indique cuál de los siguientes tipos de transacciones vía valija, de una institución financiera corresponsal extranjera, podría ser: 1) indicativa de una actividad sospechosa y deberá ser investigada a más profundidad; o 2) no indicativa de una actividad sospechosa. La valija incluye $735 en dólares en efectivo de los Estados Unidos.

Fill in the blanks with the correct tense and form of the verb in parentheses. The verb could be in active or passive form.  SENTENCE: Michael Phelps is still a great swimmer. He (swim) [swim] since he (be) [be] seven years old. 

What type of CLAUSE is the one underlined below? Serena would love to change her job and work closer to her house, but the pay is high for experienced workers like her.

Fill in the blanks with the correct tense and form of the verb in parentheses. The verb could be in active or passive form.  SENTENCE: Milk must (keep) [keep] in the refrigerator, or it (go) [go] bad quickly.

Fill in the blanks with the correct tense and form of the verb in parentheses. The verb could be in active or passive form.  SENTENCE: Monica (never see) [neversee] a ghost, but she (believe) [believe] in them anyway.