La Ley AML Act 2020 elimina el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para citar a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta bancaria corresponsal en los Estados Unidos.
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Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vu…
Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que las mismas no sean utilizadas ilegalmente:
Los programas de los sujetos obligados contra el lavado de a…
Los programas de los sujetos obligados contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben incluir todos, EXCEPTO:
Las autoridades del orden público designadas deben desarroll…
Las autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo:
¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se debe considera…
¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se debe considerar al realizar la evaluación de riesgo de un sujeto obligado?
Con respecto a los riesgos de lavado de activos y financiami…
Con respecto a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que los países se encuentran expuestos, para prevenirlos y mitigarlos y que además la implementación de sus medidas preventivas sea cónsonas, los países deben:
El congelamiento preventivo implica:
El congelamiento preventivo implica:
Un análisis de riesgos permite identificar la exposición cla…
Un análisis de riesgos permite identificar la exposición clara de los riesgos a los que está expuesto una institución sin controles y con controles, lo cual da como resultado el riesgo residual.
La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que…
La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que estos serán utilizados en una actividad terrorista o para financiar las actividades de un grupo terrorista es:
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para de…
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?