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Los países deben contar con la capacidad para rastrear todas las transferencias electrónicas y deben minimizar los umbrales tomando en cuenta el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera debido a:

Sanciones aplicadas por el supervisor contra los sujetos obligados por incumplimiento deben ser:

Los bancos estadounidenses deben obtener la misma información sobre los clientes de subcuentas PTA, cuyas transacciones pasan a través del banco, que la que obtienen de sus clientes locales.

Las cuarenta recomendaciones del GAFI incluyen como delito subyacente o precedente al lavado de dinero:

¿La actividad específica del titular de una tarjeta pre-pagada, es fácil de determinar revisando la actividad a través de una cuenta bancaria agrupada.

La red SWIFT utiliza para confirmaciones de ingresos de débitos y créditos, estados de cuenta, cobros y créditos documentados.

El sujeto obligado es responsable por confirmar la autenticidad de los documentos de identificación de sus clientes.

Cuando los países apliquen un enfoque de umbral a los delitos determinantes para el delito de lavado de activos, como mínimo, deben comprender todos los delitos que son sancionable con una pena máxima de:

Por lo general, los expertos creen que la financiación del terrorismo proviene de cuál de las siguientes fuentes:

A fin de determinar las medidas de debida diligencia del cliente, el sujeto obligado debería utilizar: