¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) a nivel mundial, se formó en 1995?
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Es importante que todas las listas de asistencia de las capa…
Es importante que todas las listas de asistencia de las capacitaciones, se completen y se mantengan archivadas.
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores…
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores incluyen:
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para gen…
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para generar los fondos que destinan al financiamiento de sus actividades.
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancari…
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancaria extranjeras, es que pueden contener cuentas anidadas.
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o re…
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o revelación para detectar el transporte físico transfronterizo de:
¿Cuál de los siguientes puntos deben cuantificarse al evalua…
¿Cuál de los siguientes puntos deben cuantificarse al evaluar el riesgo de los productos y servicios de un banco?
La adopción de un enfoque basado en el riesgo a la supervisi…
La adopción de un enfoque basado en el riesgo a la supervisión de los sistemas y controles ALA/CFT de las instituciones financieras permite a las autoridades de supervisión dirigir los recursos hacia las áreas en las que se percibe la presencia de un riesgo mayor.
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una razón por la cual…
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una razón por la cual las organizaciones sin fines de lucro pueden ser vulnerables al uso indebido por parte de los terroristas?
No es necesario monitorear una cuenta de corresponsalía banc…
No es necesario monitorear una cuenta de corresponsalía bancaria en busca de o para detectar instrumentos monetarios estructurados, ya que esa es la responsabilidad del banco representado.