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Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancaria extranjeras, es que pueden contener cuentas anidadas.

Los países deben contar con un sistema de declaración y/o revelación para detectar el transporte físico transfronterizo de:

¿Cuál de los siguientes puntos deben cuantificarse al evaluar el riesgo de los productos y servicios de un banco?

La adopción de un enfoque basado en el riesgo a la supervisión de los sistemas y controles ALA/CFT de las instituciones financieras permite a las autoridades de supervisión dirigir los recursos hacia las áreas en las que se percibe la presencia de un riesgo mayor.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una razón por la cual las organizaciones sin fines de lucro pueden ser vulnerables al uso indebido por parte de los terroristas?

No es necesario monitorear una cuenta de corresponsalía bancaria en busca de o para detectar instrumentos monetarios estructurados, ya que esa es la responsabilidad del banco representado.

La supervisión de las actividades de la banca privada, por parte de la Junta Directiva, es un elemento crucial para tener un buen ambiente de administración de riesgo.

¿Cuáles son los dos sistemas de monitoreo de transacciones?

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   El ex-presidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero.

Si la financiación del terrorismo proviene de fuentes legales, no existe la necesidad de lavar los fondos.