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Una vez que los controles han sido debidamente identificados y se consideran adecuados para mitigar la probabilidad e impacto de la exposición al riesgo, ¿Qué se puede utilizar para visualizar la ubicación de dichos controles?

Los criterios de designación para sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se relacionan específicamente a los programas nucleares y actividades de proliferación de países particulares. ¿Cuáles son estos países?

¿Cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad de la Alta Gerencia, de un sujeto obligado, referente el programa de cumplimiento ALA/CFT?

¿La Recomendación 6 de GAFI exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones de cuál organismo internacional?

A los países le incumbe identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo. ¿Cuál de las siguientes acciones deben tomar los países?

Las metodologías de autenticación de banca electrónica, incluyen cuál de los siguientes factores:

Al igual que otras actividades ilegales, la financiación del terrorismo incluye transacciones de sumas considerables.

La Ley AML Act 2020 elimina el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para citar a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta bancaria corresponsal en los Estados Unidos.

Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que las mismas no sean utilizadas ilegalmente:

Los programas de los sujetos obligados contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben incluir todos, EXCEPTO: