Title 2 of the Clean Water Act provided Grants for Construction of Treatment Works to assist municipalities in creating or expanding sewage treatment plants aka Publicly Owned Treatment Works (POTWs).
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Componentes del Programa de Cumplimiento PLAFT:
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¿La negación del cliente sobre su información básica es una…
¿La negación del cliente sobre su información básica es una señal de alerta?
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¿Las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas pueden ser utilizadas para lavar dinero?
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¿Las señales de alertas son las mismas para todos los sujetos obligados?
¿La debida diligencia es conocer al cliente?
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¿Qué tipo de negocio facilita el mecanismo del LA?
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Desafío internacional que se caracteriza porque el origen de los fondos es ilícito:
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En caso de conocerse una noticia del asegurado Pepito Perez en la que se le vincula con LA / FT. ¿Corresponde informarlo al Oficial de Cumplimiento?
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¿A qué factor de riesgo pertenece el indicador “Estados Unidos” de la variable “País de nacimiento”?