Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida diligencia del cliente a los clientes existentes sobre la base de:
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¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel d…
¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel de riesgo de las transferencias de fondos?
¿Quiénes deben cumplir con OFAC?
¿Quiénes deben cumplir con OFAC?
El programa de identificación de clientes debe incluir proce…
El programa de identificación de clientes debe incluir procedimientos para verificar la identidad de cada cliente de manera factible y bajo un enfoque de riesgos.
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia F…
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) a nivel mundial, se formó en 1995?
Es importante que todas las listas de asistencia de las capa…
Es importante que todas las listas de asistencia de las capacitaciones, se completen y se mantengan archivadas.
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores…
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores incluyen:
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para gen…
Los terroristas únicamente utilizan métodos legales para generar los fondos que destinan al financiamiento de sus actividades.
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancari…
Un riesgo asociado con las cuentas de corresponsalía bancaria extranjeras, es que pueden contener cuentas anidadas.
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o re…
Los países deben contar con un sistema de declaración y/o revelación para detectar el transporte físico transfronterizo de: