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El sujeto obligado es responsable por confirmar la autenticidad de los documentos de identificación de sus clientes.

Cuando los países apliquen un enfoque de umbral a los delitos determinantes para el delito de lavado de activos, como mínimo, deben comprender todos los delitos que son sancionable con una pena máxima de:

Por lo general, los expertos creen que la financiación del terrorismo proviene de cuál de las siguientes fuentes:

A fin de determinar las medidas de debida diligencia del cliente, el sujeto obligado debería utilizar:

¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los seis componentes del sistema de control interno?

Es importante documentar las razones para no emitir un informe de actividad sospechosa, así como las razones para emitirlo.

¿Cuál de los siguientes tipos de transacción, entidad o circunstancia debe resultar en una revisión OFAC?

De acuerdo con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una “línea de defensa”?

Los países deben adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe:

Conforme a las guías del Comité de Basilea, existen tres líneas de defensa, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de ellas?