Aprobada el 09 de junio2010 como parte de la “Resolución 192…

Aprobada el 09 de junio2010 como parte de la “Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas”, este acta establece varias sanciones contra el desarrollo de armas nucleares y el apoyo del terrorismo de Irán, incluyendo la prohibición de actividades financieras con instituciones financieras o intermediarios financieros de Irán y ciertas personas relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). ¿Cómo se llama el acta?

Cuando el cliente o el propietario de la participación mayor…

Cuando el cliente o el propietario de la participación mayoritaria es una sociedad mercantil cotizada en una bolsa y está sujeta a requisitos sobre la revelación (ya sea por normas de la bolsa o producto de la ley o medios coercitivos) que imponen requerimientos en cuanto a asegurar una transparencia adecuada del beneficiario final o se trata de una filial de propiedad mayoritaria de una sociedad mercantil como ésta, no es necesario identificar y verificar la identidad de ningún accionista o beneficiario final de dichas sociedades mercantiles.