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¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los seis componentes del sistema de control interno?

Es importante documentar las razones para no emitir un informe de actividad sospechosa, así como las razones para emitirlo.

¿Cuál de los siguientes tipos de transacción, entidad o circunstancia debe resultar en una revisión OFAC?

De acuerdo con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una “línea de defensa”?

Los países deben adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe:

Conforme a las guías del Comité de Basilea, existen tres líneas de defensa, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de ellas?

Las tarjetas telefónicas y otras tarjetas pre-pagadas de sistema cerrado, pueden adquirirse como moneda y transferirse de una persona a otra y revenderse.

Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida diligencia del cliente a los clientes existentes sobre la base de:

¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel de riesgo de las transferencias de fondos?

¿Quiénes deben cumplir con OFAC?