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La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que…

La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que estos serán utilizados en una actividad terrorista o para financiar las actividades de un grupo terrorista es:

Published January 16, 2025
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¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para de…

¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?

Published January 16, 2025
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El lavado de dinero no implica solamente el manejo de efecti…

El lavado de dinero no implica solamente el manejo de efectivo, si no cualquier transacción financiera y de bienes puede constituir lavado de dinero.

Published January 16, 2025
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En la siguiente situación, indique si la persona es una Pers…

En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no.   El expresidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero. 

Published January 16, 2025
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¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar de…

¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar dentro de los procedimientos de identificación de clientes?

Published January 16, 2025
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El lavado de dinero se lleva a cabo:

El lavado de dinero se lleva a cabo:

Published January 16, 2025
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Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenders…

Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a toda persona que suministra o recaba fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que éstos sean utilizados:

Published January 16, 2025
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Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de din…

Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de dinero de su institución, los préstamos se deben segregar en base al propósito.

Published January 16, 2025
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Los beneficios a una organización del “enfoque basado en rie…

Los beneficios a una organización del “enfoque basado en riesgos” incluyen todas las siguientes opciones EXCEPTO:

Published January 16, 2025
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¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situa…

¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situaciones en las cuales corresponde realizar debida diligencia ampliada?

Published January 16, 2025
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