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The deadline for withdrawing from this course is .

True or False? OCTAVE was created to provide a structured means of helping an organization understand and conduct an information security risk assessment and management.

Set theory is a finite state technique that consists of all of the states that a set can assume. Which of the following is an example of a device that utilizes finite states? Select all that apply.

Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de:

Las instituciones financieras deben reportar todos los bloqueos y transacciones prohibidas a OFAC dentro de los:

Bajo la Ley AML Act 2020, cualquier persona que deliberadamente no provea información completa o actualizada sobre los beneficiarios reales de una persona legal, estará sujeta:

Indique cuál de los siguientes tipos de transacciones vía valija, de una institución financiera corresponsal extranjera, podría ser: 1) indicativa de una actividad sospechosa y deberá ser investigada a más profundidad; o 2) no indicativa de una actividad sospechosa. La valija incluye varios giros postales comprados por varios remitentes y todos pagaderos a la misma persona.

Al cuantificar el riesgo de lavado de activos relacionado a jurisdicciones, ¿Cuál de las siguientes opciones NO se consideraría de mayor riesgo?

Los sujetos obligados tendrán que adoptar procedimientos de manejo del riesgo con respecto a las condiciones bajo las cuales un cliente puede utilizar la relación comercial antes de la verificación. Estos procedimientos deben incluir: 

Con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes, los países deben aplicar el delito de lavado de activos a: