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Los beneficios a una organización del “enfoque basado en rie…

Los beneficios a una organización del “enfoque basado en riesgos” incluyen todas las siguientes opciones EXCEPTO:

Published January 16, 2025
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¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situa…

¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situaciones en las cuales corresponde realizar debida diligencia ampliada?

Published January 16, 2025
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Mientras una institución financiera de los Estados Unidos es…

Mientras una institución financiera de los Estados Unidos espera información adicional de una institución financiera extranjera que desea abrir o mantener una cuenta corresponsalía, la institución financiera de los Estados Unidos no debe:

Published January 16, 2025
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¿En qué año se emitieron las primeras recomendaciones del Gr…

¿En qué año se emitieron las primeras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

Published January 16, 2025
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Los riesgos de la banca privada, incluyen las siguientes sit…

Los riesgos de la banca privada, incluyen las siguientes situaciones:

Published January 16, 2025
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¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión,…

¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión, podría uno usar para detectar actividad inusual relacionada con la banca electrónica?

Published January 16, 2025
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¿Con qué propósito debe una entidad designada adoptar un pro…

¿Con qué propósito debe una entidad designada adoptar un programa basado en riesgo para combatir lavado de activos y financiamiento de terrorismo?

Published January 16, 2025
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Cuando se estructura la función del cumplimiento AML/CFT, la…

Cuando se estructura la función del cumplimiento AML/CFT, la autoridad y la independencia de la función no son de importancia.

Published January 16, 2025
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Las autoridades competentes deben establecer directrices y o…

Las autoridades competentes deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a los sujetos obligados en:

Published January 16, 2025
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La evaluación de riesgo debe cuantificar los productos, tran…

La evaluación de riesgo debe cuantificar los productos, transacciones, y áreas de servicio de la organización, tales como:

Published January 16, 2025
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