El congelamiento preventivo implica:
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Un análisis de riesgos permite identificar la exposición cla…
Un análisis de riesgos permite identificar la exposición clara de los riesgos a los que está expuesto una institución sin controles y con controles, lo cual da como resultado el riesgo residual.
La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que…
La recaudación o posesión de bienes, teniendo la certeza que estos serán utilizados en una actividad terrorista o para financiar las actividades de un grupo terrorista es:
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para de…
¿Cuál de los siguientes informes, se podría utilizar para detectar actividad inusual o sospechosa asociada con el servicio de banca electrónica?
El lavado de dinero no implica solamente el manejo de efecti…
El lavado de dinero no implica solamente el manejo de efectivo, si no cualquier transacción financiera y de bienes puede constituir lavado de dinero.
En la siguiente situación, indique si la persona es una Pers…
En la siguiente situación, indique si la persona es una Persona Políticamente Expuesta (PEP por sus siglas en inglés) o no. El expresidente de la institución financiera Nacional de un gobierno extranjero.
¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar de…
¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar dentro de los procedimientos de identificación de clientes?
El lavado de dinero se lleva a cabo:
El lavado de dinero se lleva a cabo:
Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenders…
Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a toda persona que suministra o recaba fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que éstos sean utilizados:
Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de din…
Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de dinero de su institución, los préstamos se deben segregar en base al propósito.