¿Cuál de las siguientes situaciones se deberán considerar dentro de los procedimientos de identificación de clientes?
Blog
El lavado de dinero se lleva a cabo:
El lavado de dinero se lleva a cabo:
Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenders…
Los delitos de financiamiento del terrorismo deben extenderse a toda persona que suministra o recaba fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilícita de que éstos sean utilizados:
Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de din…
Dentro del ejercicio de medición de riesgos de lavado de dinero de su institución, los préstamos se deben segregar en base al propósito.
Los beneficios a una organización del “enfoque basado en rie…
Los beneficios a una organización del “enfoque basado en riesgos” incluyen todas las siguientes opciones EXCEPTO:
¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situa…
¿Cuáles de los siguientes fideicomisos son ejemplos de situaciones en las cuales corresponde realizar debida diligencia ampliada?
Mientras una institución financiera de los Estados Unidos es…
Mientras una institución financiera de los Estados Unidos espera información adicional de una institución financiera extranjera que desea abrir o mantener una cuenta corresponsalía, la institución financiera de los Estados Unidos no debe:
¿En qué año se emitieron las primeras recomendaciones del Gr…
¿En qué año se emitieron las primeras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
Los riesgos de la banca privada, incluyen las siguientes sit…
Los riesgos de la banca privada, incluyen las siguientes situaciones:
¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión,…
¿Cuál de los siguientes sistemas de información de gestión, podría uno usar para detectar actividad inusual relacionada con la banca electrónica?