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No todo el personal de una institución financiera tiene un papel y responsabilidad de monitorear actividad sospechosa.

Cuando se identifiquen riesgos menores, los sujetos obligados pueden tomar medidas simplificadas para administrar y mitigar esos riesgos.

Las transacciones de las cámaras de compensación automáticas (ACH) pueden incluir pagos del extranjero.

¿Cuándo se debe realizar capacitación sobre los temas de ALA/CFT?

Un Programa de Cumplimiento AML/CFT eficaz, implicaría permitirle al Oficial de Cumplimiento tener una comunicación directa con los miembros de la Junta Directiva.

La información recibida, procesada, conservada o comunicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene que hacerse público una vez que se completa su análisis.

Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.

Se debe exigir que los fondos realmente hayan sido utilizados para realizar un acto terrorista o intentar un acto terrorista; o que estén asociados a un acto terrorista específico a fin de aplicar los delitos de financiamiento del terrorismo.

Los sujetos obligados deben utilizar un enfoque basado en riesgo (RBA) para determinar el alcance de las medidas de debida diligencia del cliente que apliquen.

In the Solow model with technological progress, suppose that point F in the graph is the initial steady-state equilibrium corresponding to the initial production function y1 at the level of technology A1. If there is an increase in level of technology (from A1 to A2), The steady-state level of output per worker will be at ______.