Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben…

Durante la inspección o auditoria, todos los empleados deben estar suficientemente capacitados para poder reunirse con los inspectores/auditores, no obstante un funcionario del sujeto obligado debe ser el punto de contacto para todos los asuntos a ALA/CFT. ¿Quién debe ser este punto de contacto?

Los países deben establecer mecanismos apropiados para tomar…

Los países deben establecer mecanismos apropiados para tomar una acción preventiva o investigativa cuando exista una sospecha o motivos razonables para sospechar que una organización sin fines de lucro al compartir con prontitud esta información con las autoridades competentes relevantes. En particular cuando: