Los objetivos legales y normativos en la criminalización del…

Los objetivos legales y normativos en la criminalización del delito, se enfocan en Estándares de Conocimiento y por lo tanto, a efectos de la ley “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que la transacción representaba algún tipo de delito.   a) Verdadero b) Falso

El tipo de información adicional que debe recaudar un VASP c…

El tipo de información adicional que debe recaudar un VASP como medida de mitigación de riesgos, incluye:   a) Información sobre las partes en la transacción b) Información sobre la relación entre las partes c) la identidad y la titularidad real de la contraparte d) Todas las anteriores