Blog

¿Cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad de la Alta Gerencia, de un sujeto obligado, referente el programa de cumplimiento ALA/CFT?

¿La Recomendación 6 de GAFI exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones de cuál organismo internacional?

A los países le incumbe identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo. ¿Cuál de las siguientes acciones deben tomar los países?

Las metodologías de autenticación de banca electrónica, incluyen cuál de los siguientes factores:

Al igual que otras actividades ilegales, la financiación del terrorismo incluye transacciones de sumas considerables.

La Ley AML Act 2020 elimina el poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para citar a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta bancaria corresponsal en los Estados Unidos.

Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que las mismas no sean utilizadas ilegalmente:

Los programas de los sujetos obligados contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben incluir todos, EXCEPTO:

Las autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo:

¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se debe considerar al realizar la evaluación de riesgo de un sujeto obligado?