Which of the following cells lies next to the basement membrane of the seminiferous tubules?
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Los titulares de una subcuenta PTA, son firmantes de la cuenta maestra de una institución financiera.
La evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamient…
La evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) debería medir:
¿Quién es el responsable de implementar y ejecutar el Progra…
¿Quién es el responsable de implementar y ejecutar el Programa de AML/CFT?
Al reconocer los factores de riesgos y la probabilidad de oc…
Al reconocer los factores de riesgos y la probabilidad de ocurrencia en la elaboración de una matriz de riesgos, se debe medir el impacto:
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de comunicar la información y los resultados de su análisis a las autoridades competentes acordes:
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¿Cuál de las siguientes opciones NO se consideraría como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?
La evaluación independiente de un sujeto obligado debe inclu…
La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos:
El sujeto obligado debe terminar cada relación que reportan…
El sujeto obligado debe terminar cada relación que reportan por operaciones sospechosas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFA) es una of…
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFA) es una oficina del Tesoro de EEUU que: