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En la misma auditoría realizada a la señora Romanoff, el auditor externo constató que uno de los beneficiarios finales de las compañías fue Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda hasta hace dos años. ¿Qué tipo de debida diligencia tuvo haberle realizado la señora Romanoff al momento de la vinculación?

Which is not considered one of the 3 major parts of the Total Maximum Daily Load (TMDL) for water bodies?

¿Cómo se tipifica la falsificación de documentos públicos?

Which colors are secondary colors?

Which is not true of The Clean Water Act?

Consecuencias del Lavado de Activos:

¿El auditor externo del corredor físico Bugs Bunny verifica que, en los expedientes de sus clientes personas físicas, donde se evidencia la debida diligencia, se encuentra la constancia de búsqueda en listas restrictivas siguientes: ONU, OFAC, Policía Nacional, INTERPOL y DNCD. ¿Qué sanción administrativa conllevaría por esta falta?

El auditor externo verifica que en el 45% de los expedientes de clientes físicos del corredor Ramón Ayala Rodríguez no se encuentra la copia de la cédula de identidad o del pasaporte cuando inició la relación comercial. ¿Qué sanción administrativa conllevaría por este tipo de omisión documental?

¿Quién es el responsable de verificar la efectividad del programa de cumplimiento de los Sujetos Obligados?

¿Es el fraude en seguros un medio que facilite el lavado de activos?