Organismo intergubernamental que emite los estándares internacionales en materia PLAFT. Su principal aporte son las 40 Recomendaciones del GAFI:
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Title 2 of the Clean Water Act provided Grants for Construct…
Title 2 of the Clean Water Act provided Grants for Construction of Treatment Works to assist municipalities in creating or expanding sewage treatment plants aka Publicly Owned Treatment Works (POTWs).
Componentes del Programa de Cumplimiento PLAFT:
Componentes del Programa de Cumplimiento PLAFT:
¿La negación del cliente sobre su información básica es una…
¿La negación del cliente sobre su información básica es una señal de alerta?
¿Las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas pueden…
¿Las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas pueden ser utilizadas para lavar dinero?
¿Las señales de alertas son las mismas para todos los sujeto…
¿Las señales de alertas son las mismas para todos los sujetos obligados?
¿La debida diligencia es conocer al cliente?
¿La debida diligencia es conocer al cliente?
¿Qué tipo de negocio facilita el mecanismo del LA?
¿Qué tipo de negocio facilita el mecanismo del LA?
Desafío internacional que se caracteriza porque el origen de…
Desafío internacional que se caracteriza porque el origen de los fondos es ilícito:
En caso de conocerse una noticia del asegurado Pepito Perez…
En caso de conocerse una noticia del asegurado Pepito Perez en la que se le vincula con LA / FT. ¿Corresponde informarlo al Oficial de Cumplimiento?