La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de comunicar la información y los resultados de su análisis a las autoridades competentes acordes:
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¿Cuál de las siguientes opciones NO se consideraría como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?
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La evaluación independiente de un sujeto obligado debe incluir, por lo menos:
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El sujeto obligado debe terminar cada relación que reportan por operaciones sospechosas.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFA) es una oficina del Tesoro de EEUU que:
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Indique cuál de los siguientes tipos de negocios es un Negocio de Servicios Monetarios (MSB).
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¿Qué exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento?
How does the pull system in inventory control work?
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