Los países deben adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe:
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Conforme a las guías del Comité de Basilea, existen tres lín…
Conforme a las guías del Comité de Basilea, existen tres líneas de defensa, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de ellas?
Las tarjetas telefónicas y otras tarjetas pre-pagadas de sis…
Las tarjetas telefónicas y otras tarjetas pre-pagadas de sistema cerrado, pueden adquirirse como moneda y transferirse de una persona a otra y revenderse.
Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida dilige…
Los sujetos obligados deben aplicar medidas de debida diligencia del cliente a los clientes existentes sobre la base de:
¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel d…
¿Cuál de los siguientes factores puede determinar el nivel de riesgo de las transferencias de fondos?
¿Quiénes deben cumplir con OFAC?
¿Quiénes deben cumplir con OFAC?
El programa de identificación de clientes debe incluir proce…
El programa de identificación de clientes debe incluir procedimientos para verificar la identidad de cada cliente de manera factible y bajo un enfoque de riesgos.
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia F…
¿Qué grupo, que ahora incluye 108 Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) a nivel mundial, se formó en 1995?
Es importante que todas las listas de asistencia de las capa…
Es importante que todas las listas de asistencia de las capacitaciones, se completen y se mantengan archivadas.
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores…
Las señales de alerta asociadas con la industria de valores incluyen: